1.事實發生日:100/10/24
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司民國100年度第三季財務報表案。
(B)通過本公司董事會轄下設置功能性委員會「薪酬委員會」
及訂定「全漢企業股份有限公司薪酬委員會組織規程」案。
(C)通過委任薪酬委員會成員案。
(D)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(E)通過本公司民國101年度稽核計畫案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/11
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司民國一百年上半年度財務報表案。
(B)通過銀行綜合授信額度合約續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/04
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。
(B)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(C)通過本公司於大陸境內開立人民幣結算帳戶案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
副董事長：無
3.新任者姓名及簡歷:
董事長:王宗舜 全漢企業股份有限公司董事長
副董事長：鄭雅仁 全漢企業股份有限公司副董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/21
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司民國一百年度第一季財務報表案。
(B)承認本公司民國九十九年度內部控制制度聲明書案。
(C)通過本公司民國九十九年度盈餘分派案。
(D)通過本公司民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(E)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日案。
(F)通過審查本公司民國一百年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東及董事會
提名獨立董事候選人名單。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/28
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(B)通過本公司民國一百年營運計劃案。
(C)通過修訂本公司「公司章程」案。
(D)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(E)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(F)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日。
(G)通過銀行綜合授信額度合約新約、續約案。
(H)承認本公司新任代理發言人案。
(I)承認本公司變更內部稽核主管案。
(J)通過本公司董事、監察人改選案。
(K)通過本公司提名獨立董事候選人名單案。
(L)通過本公司解除董事競業行為禁止之限制案。
(M)通過本公司民國一百年股東常會召開日期、開會地點及議案。
一、擬訂於民國一百年六月十五日(星期三)上午九時，假桃園縣婦女館
(地址：桃園縣桃園市延平路147號)召開本公司民國一百年股東常會。
二、股東會議案內容如下：
1.報告事項
(1) 本公司民國九十九年度營業報告案。
(2) 監察人審查民國九十九年度決算表冊報告案。
(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。
2.承認事項
(1) 承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
3.討論暨選舉事項
(1) 討論本公司民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(3) 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 改選董事、監察人案。
(6) 討論解除董事競業行為禁止之限制案。
4.臨時動議。
三、本次股東常會停止過戶起迄日:民國一百年四月十七日至民國一百年六月十五日。
四、本次股東會統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
(N)通過本公司民國一百年股東常會之股東提案權及獨立董事候選人提名權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無